貸金業取扱主任者が語るキャッシングのノウハウ

キャッシングのノウハウや返済術からトレンド情報までお教えします。

2018年6月のブログ記事

  • 振込詐欺のつづきのつづき

    「被害にあってしまった。。」と銀行に問い合わせた時に、銀行でも対応できないことがあります。 ・振込が成立したかの事実確認    →「仕向け(振込元)の金融機関に聞いてください」と一蹴されます。 ・詐欺口座が凍結されているかの事実    →公告に出ている場合、救済法の公告状況を確認する    →弁護... 続きをみる

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  • 振込詐欺つづき

    還付金など振込詐欺の被害が発覚した場合って、多くが警察や弁護士さんに相談すると思います。 前回お話した振込救済法救済法に基づいて、口座から出金される前に、銀行が犯罪口座と認めた場合、口座が凍結されていれば、残高から公告期間に申し出た被害者に被害額に応じて返金される仕組みです。 そのような仕組みがあ... 続きをみる

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  • 口座を譲渡するのは犯罪です。

    多くの人が知っててやってしまう、口座の売買。 いまだに、借金返済の肩代わりに、口座を作らすという手口は横行しているようです。 これは、足がつかないようにするための常套手段。簡単に口座を作り渡してしまうと、さらに他の人に被害が出ることは、忘れないでいただきたい。 また、ただの口座譲渡罪ではなく、他人... 続きをみる

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  • 銀行での出来事

    はじめまして、かぶとむしです。 のんびりはじめていきたいと思います。 さて、私は20歳で専門学校を卒業したあと、神戸で美容師をしていました。 紆余曲折があり、30歳で某大手ネット銀行に就職しました。 私は金融犯罪口座対応を行っており、振込詐欺や被害にあった方を対応していました。 当時7年前でも被害... 続きをみる

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